В Казахстане пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana»
Организаторы обещали вкладчикам высокую прибыль, но вместо этого создали масштабную мошенническую схему.
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры провело крупную операцию по всей стране, в результате которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК.
Незаконная схема была замаскирована под потребительский кооператив, предлагая вкладчикам инвестиции в недвижимость, транспортные средства и даже бытовую продукцию, такую как БАДы, кухонную утварь и косметику. Организаторы привлекали клиентов обещанием прибыли до 30% ежемесячно от внесенной суммы.
В ходе обысков, проведенных в офисах компании и по месту жительства подозреваемых, изъято более 1,2 млрд тенге наличными, а также 13 автомобилей, включая машины премиального класса.
На данный момент два организатора схемы задержаны, и судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Следствие продолжается, однако в соответствии со статьей 201 УПК РК дальнейшая информация пока не подлежит разглашению.
Для защиты граждан от подобных мошеннических схем Агентство по финансовому мониторингу запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», который помогает проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Если вы или ваши близкие стали жертвами подобных организаций, рекомендуется незамедлительно обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства (ссылка).
Призываем граждан быть бдительными и не доверять обещаниям высокой прибыли без гарантий!
Читайте также:
