В Алматинской области ликвидировали крупную сеть дропперов
Организованная группа выводила мошеннически добытые средства в криптовалюту с ежемесячным оборотом более 100 миллионов тенге.
В Алматинской области полицейские при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД и прокуратуры региона пресекли деятельность крупной ячейки дропперов, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе расследования выявлено свыше 20 участников преступной схемы, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров. Каждый из них использовал от пяти до семи банковских счетов, получая от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых участников осуществлялся через Telegram-каналы.
В рамках операции заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен криптокошелёк организатора схемы, через который проходил ежемесячный оборот свыше 100 миллионов тенге. Сейчас санкционированы запросы в банки для получения данных о финансовых операциях, рассматривается вопрос об аресте активов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек: три куратора, один менеджер и три дроповода. Все задержанные помещены в изолятор временного содержания.
Правоохранители напоминают гражданам о рисках участия в подобных схемах. Регистрация банковских счетов на своё имя по просьбе незнакомцев может привести к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве.
Если вы стали жертвой или свидетелем подобных действий, незамедлительно обратитесь в полицию.
Читайте также:
