Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане
Эксперты делятся стратегиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В столице стартовал трёхдневный обучающий семинар, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
На мероприятии специалисты из разных стран обсуждают современные методы стратегического анализа, направленного на выявление новых тенденций в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Семинар включает как теоретическую, так и практическую части, что позволяет участникам не только получить новые знания, но и сразу закрепить их на практике.
Международное сотрудничество и техническая помощь
Иностранные эксперты подчеркивают важность соблюдения международных стандартов, разработанных для противодействия финансовым преступлениям. Семинар проводится в рамках технической поддержки Казахстану и Узбекистану, основанной на результатах взаимной оценки ЕАГ.
Роль Агентства по финансовому мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно работает над развитием национальной системы ПОД/ФТ. Одним из ключевых направлений является регулярное повышение квалификации специалистов.
О Группе «Эгмонт»
Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки из 170 стран. Она создаёт платформу для международного взаимодействия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогает развивать национальные программы в этой области.
Читайте также:
