Нелегальный микрокредитор в Костанайской области выдал займов на 100 млн тенге — возбуждено уголовное дело
Займы под 100% годовых оформлялись через сайт объявлений и популярную соцсеть без лицензии, доходы маскировались под услуги СТО.
Департаментом АФМ по Костанайской области начато досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает ИА El.kz.
Как установили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, житель Костанайской области с 2020 года систематически выдавал денежные займы под проценты, не имея лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. Оформление сделок происходило через популярные онлайн-платформы — мобильные приложения объявлений и популярную соцсеть.
Чтобы придать внешнюю легитимность займам, в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически переданные. В документацию заранее включались «вознаграждения», доходившие до 100% годовых. По данным следствия, общая сумма выданных таким образом средств превысила 100 млн тенге.
В результате неправомерных действий были нарушены интересы множества граждан, оказавшихся в зависимости от заведомо невыгодных условий займа. Многие из них рисковали потерять личное имущество, ставшее залогом по займам.
С целью сокрытия источников дохода подозреваемый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и оформил фиктивную деятельность в сфере ремонта автомобилей. Вместе с привлечённым бухгалтером он начал подавать декларации с фискальными чеками от несуществующего СТО, легализуя таким образом более 60,6 млн тенге.
По решению суда наложен арест на квартиру подозреваемого, а также на денежные средства в размере 28 млн тенге, находящиеся на его счетах.
Расследование по делу продолжается. Вся остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Читайте также:
