Дропперы все чаще становятся ответчиками в судах по делам о мошенничестве в Казахстане
В Казахстане увеличилось количество судебных разбирательств, связанных с мошенничеством в информационных системах. Проблема стала актуальной из-за частого прекращения досудебного расследования в связи с неустановлением личностей мошенников. Потерпевшие обращаются в суд с требованиями взыскать незаконное обогащение с дропперов — людей, участвующих в мошеннических схемах, на чьи счета переводятся похищенные средства, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.
Прецеденты в Карабалыкском районе
Карабалыкский районный суд Костанайской области рассмотрел два иска против 19-летних студентов, которые были использованы в качестве дропперов. Каждый из ответчиков получил на свои счета более 9 миллионов тенге.
- Один из студентов утверждал, что не обогатился, поскольку перевел деньги на указанные мошенниками счета.
- Другой заявил, что ничего не знал о банковских операциях и не открывал счет, хотя выяснилось, что приложение банка было зарегистрировано с использованием его биометрических данных и кодов безопасности.
Суд удовлетворил оба иска, посчитав действия ответчиков неосновательным обогащением за счет потерпевших. Однако решения пока не вступили в законную силу.
Случай в Кызылорде
В Кызылорде 60-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками сотовой компании. Получив доступ к данным ее банковской карты, злоумышленники оформили на нее кредит на сумму 4,8 миллиона тенге и перевели деньги на счета других лиц.
Пенсионерка подала иск к получателю одного из переводов, требуя взыскать 2 миллиона тенге. Ответчица призналась, что по объявлению в Telegram согласилась на предложение о заработке и за каждую транзакцию получала по 5 тысяч тенге.
Суд обязал дроппера вернуть 2 миллиона тенге пенсионерке, поскольку та не доказала законность получения этих средств. Решение было поддержано Кызылординским областным судом.
Закон и ответственность
Суды подчеркивают, что дропперы, даже будучи инструментом в схемах мошенников, несут ответственность за незаконное обогащение, если не могут доказать правомерность получения средств.
Этот прецедент демонстрирует необходимость общественного просвещения и усиления контроля за финансовыми операциями. Правоохранительные органы продолжают расследования, но проблема мошенничества в информационных системах требует комплексного подхода, включая более жесткие меры ответственности для всех участников преступных схем.
Читайте также:
