Организованная преступная группа похищала бюджетные средства через фиктивные залоги, оформленные по программе субсидирования, сообщает El.kz со ссылкой на АФМ РК.
Группа злоумышленников использовала мошенническую схему, оформляя фиктивные кредиты в рамках государственной программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования покупки крупного рогатого скота. Для реализации преступной деятельности в Кентау было создано ТОО «Кредитное товарищество „Яссы-кредит НС“», а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, оформленные от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатор схемы, возглавлявший комиссию по рассмотрению заявок на государственные займы, распределял роли между участниками группы, координировал их действия и контролировал процесс оформления фиктивных кредитов. Также он лично участвовал в составлении искаженных актов сверок, распределял похищенные средства между членами группы и давал указания по поиску физических лиц для подделки документов.
В результате расследования подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест общей стоимостью более 1 миллиарда тенге.
Работа по делу продолжается, а детали расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК, пока не разглашаются. АФМ продолжает борьбу с финансовыми преступлениями, укрепляя законность и порядок в обществе.
Читайте также: