Создатели схемы «TAKORP» привлекли десятки граждан, пообещав им высокие доходы, и вложили похищенные средства в собственное имущество, сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК.
В Павлодаре разоблачена финансовая пирамида «TAKORP», действовавшая в период с марта по сентябрь 2024 года. Организаторы представляли ее как платформу для рекламных приложений в США, предлагая вкладчикам приобрести криптовалюту через биржу «ОКХ».
Главным условием участия было привлечение минимум пяти новых инвесторов, что позволяло участвовать в «колесе фортуны» с шансом на ценный приз. Вложившим деньги обещали бонусы до 2000 долларов США в зависимости от уровня их инвестиций.
Жертвами мошеннической схемы стали более 50 граждан, которые инвестировали суммы от 30 до 500 долларов. В результате организаторы пирамиды получили преступный доход в размере более 50 миллионов тенге.
Часть средств аферисты потратили на покупку квартиры в Павлодаре стоимостью 10 миллионов тенге, а оставшуюся сумму разместили на четырех банковских депозитах в размере 8 миллионов тенге.
Суд наложил арест на недвижимость и банковские счета. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения – домашний арест и подписка о невыезде.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам проверять сомнительные компании с помощью телеграм-бота «Baiqa, piramida!» (перейти).
Если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, необходимо незамедлительно обратиться в Департамент экономических расследований (контакты).
Казахстанцам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и не вкладывать деньги в организации, обещающие быстрый доход без реального источника прибыли.