С развитием цифровых технологий и повсеместной информатизации наблюдается рост преступлений, совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей, сообщает El.kz.
В связи с этим Агентство финансового мониторинга (АФМ) создало специальные подразделения для выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий. Результатом их работы стало выявление 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью, с общим оборотом более 36 млрд тенге.
Кроме того, было выявлено три факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.
23 мая 2024 года суд приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы одного из руководителей Комитета МКС РК и директора подрядной организации за хищение 105 млн тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение информационной системы «Единый электронный архив документов», которая фактически не функционировала.
В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году состоялось шесть приговоров, по которым в рамках досудебного расследования было арестовано имущество, добытое преступным путем, на сумму 1,2 млрд тенге. К лишению свободы на срок от 2 до 3,5 лет осуждены четыре человека, и к ограничению свободы – два человека.
22 апреля 2024 года суд приговорил гражданина РФ к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем на 58 млн тенге, и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге за незаконный обмен криптовалюты в период с 2020 по 2022 годы. Приговор вступил в законную силу.
АФМ напоминает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.
Читайте также: