Бывшие руководители филиала предприятия подозреваются в крупном хищении бюджетных средств, сообщает ИА El.kz.
Департамент Агентства финансового мониторинга по Карагандинской области ведёт расследование по факту присвоения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении экс-руководителей филиала РГП «Енбек». В 2021-2023 годах предприятие заключило 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставки так и не были осуществлены, а бюджетные средства на сумму 449 млн тенге оказались похищены.
Чтобы легализовать преступные доходы, подозреваемые использовали услуги профессионального отмывателя. Он, действуя в обход установленного лимита на обналичивание денег, оформил фиктивные договоры от имени четырёх подконтрольных ИП. На основании этих документов и счетов на оплату было обналичено 122 млн тенге.
На похищенные средства злоумышленники приобрели частный дом в Алматы и автомобиль BMW X6, оформив имущество на доверенных лиц, чтобы скрыть его от возможной конфискации. По решению суда на эти активы наложен арест.
Подозреваемые взяты под стражу на два месяца. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.
Читайте также: