В Алматы завершено расследование дела о незаконном обороте цифровых активов

13 Марта, 13:55 541

Житель города без лицензии осуществил операции с криптовалютой на 5,6 млрд тенге, за что получил 2,5 года ограничения свободы.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает ИА El.kz.

По данным следствия, в сентябре 2020 года несовершеннолетний на тот момент подозреваемый разместил объявления об обмене криптовалюты в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Так как пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он попросил своего старшего брата пройти верификацию для создания аккаунта.

В 2021 году он зарегистрировал ещё три аккаунта на имена родственников, чтобы избежать блокировки и раздробить оборотные суммы. В результате с 2021 по 2024 годы подозреваемый провёл незаконные операции с цифровыми активами на сумму 5,6 млрд тенге. Размер его вознаграждения за обменные услуги составлял от 0,5% до 2,5%.

На полученные незаконным путём средства он приобрёл автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда.

Суд признал подозреваемого виновным по статье 214, часть 2, пункт 2 Уголовного кодекса РК (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Кроме того, в пользу государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDT и автомобиль Mitsubishi.

Правоохранители подчёркивают, что нелегальные криптообменники не идентифицируют клиентов и не отслеживают подозрительные операции, что делает их удобными для преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев.

В 2024 году в Казахстане было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников, чей общий оборот составил 60 млрд тенге. В результате работы АФМ заморожены и конфискованы активы на 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

Согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов, требует наличия лицензии.

Читайте также:

Марина Рузматова
Поделитесь: