Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 26 сентября 1976 года рождения, уроженку Ташкента, Узбекистан. Она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года, сообщает El.kz.
По данным агентства, Батыршина незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, агентство просит сообщить по телефонам:
Вознаграждение и анонимность гарантируются.