Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Автолюкс», сообщает El.kz.
Пирамида действовала с сентября по ноябрь 2024 года и охватила не только Павлодарскую, но и Алматинскую, Актюбинскую области, а также другие регионы страны. Организатор, действуя через платформу интернет-магазина, предлагала инвестировать средства для фиктивной покупки товаров в рассрочку с доходностью от 5% до 15% каждые 10 дней.
Вкладчики продолжали оплачивать кредиты за несуществующий товар, в то время как подозреваемая обналичивала поступающие деньги и тратила их на дорогостоящие развлечения и зарубежные поездки в страны, такие как ОАЭ и Таиланд. Общая сумма вложений превысила 100 млн тенге, что свидетельствует о масштабах мошеннической схемы.
На незаконно полученные средства были приобретены два автомобиля — Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые наложен арест по решению суда. Мера пресечения для подозреваемой установлена в виде домашнего ареста, а иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит согласно ст. 201 УПК РК.