В Послании Президента Республики Казахстан народу страны четко обозначены стратегические задачи по обеспечению устойчивого экономического роста, защите национальных интересов и укреплению института верховенства права. Одним из ключевых направлений определен проект «Закон и порядок», предусматривающий системную борьбу с преступностью, коррупцией и теневыми схемами, препятствующими развитию государства.
Для реализации обозначенных целей органы по финансовому мониторингу играют важнейшую роль, обеспечивая защиту экономической и финансовой системы страны, пишет ИА El.kz.
На сегодня одной из серьезных угроз в сфере финансового благополучия граждан является создание и руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды, которое затрагивает интересы и права широких слоев населения, а также в целом влияет на авторитет государственной власти.
Финансовая пирамида — это мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции. Средства поступают за счет постоянного привлечения новых участников, которые вносят деньги и привлекают новых людей. При этом верхушка пирамиды действительно может заработать, низы ничего не получают, наивно пожертвовав свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше, - рассказал руководитель Департамента экономических расследований Карагандинской области Нураби Толеутай.
15 февраля 2021 года Президента Республики Казахстан на совещании с руководящим составом всех правоохранительных органов, поручил государственным органам усилить борьбу с финансовыми пирамидами, пресекать факты создания финансовых пирамид на корню.
Так, в рамках реализации поручений по противодействию финансовым пирамидам в 2024 году ликвидирована деятельность 4 финансовых пирамид, из которых 3 направлено в суд, 1 прекращено по НРО. Принятыми мерами восстановлены права 35 потерпевших и 79 вкладчиков, с суммой вложений 134,7 млн. тенге, возмещено более 4 млн. тенге, арестовано имущество на сумму более 110 млн. тенге.
Вместе с тем, за 1 квартал 2025 года ликвидированы финансовые (инвестиционные) пирамиды: Live Good, Takorp, Sincere Systems Group, Asar Baspana. Досудебное расследование в отношении данных финансовых пирамид продолжается, - добавил Нураби Толеутай.
Наряду с проводимыми оперативными мероприятиями, в том числе проводятся профилактические мероприятия, в частности мониторингом интернет-пространства, выявлено 699 ссылок с признаками финансовых пирамид (из них: заблокировано 649, отклонено 2, в работе 48, процент блокировки составил 92,8%).
За 1 квартал 2025 года выявлено 166 ссылок с признаками финансовых пирамид (из них: заблокировано 162, в работе 4, процент блокировки составил 97,6%).
Таким образом Департаментом не допущено вовлечение граждан в 865 интернет-проектов с признаками финансовых пирамид.
В январе текущего года организовано совместно с Управлением образования области проведение открытых уроков по финансовой грамотности и профилактике финансовых пирамид в 404 школах области с общим охватом 102 667 учащихся, а также организована интеллектуальная игра среди 5 ВУЗов области - общим охватом 200 студентов разнопрофильных факультетов.
Уважаемые граждане!
Мы призываем Вас быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения, которые обещают «легкие деньги» или «гарантированно высокую прибыль» без риска. Очень часто за такими предложениями скрываются мошеннические схемы, которые приводят к потере всех вложенных средств.
Сообщаем, что Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу внедрен телеграмм бот «Байқа, пирамида!», направленный на проверку организаций на предмет наличия признаков финансовой пирамиды и мошенничества.
Помните: финансовая пирамида всегда рушится, оставляя людей без средств!
Берегите себя и свои финансы!