Завершено досудебное расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" Департаментом АФМ Мангистауской области, сообщает El.kz, ссылаясь на АФМ.
В процессе расследования организатору были предъявлены обвинения в создании и управлении финансовой (инвестиционной) пирамидой. Это было осуществлено путем привлечения инвесторов на условиях договоров доверительного управления имуществом и заемных договоров, предусматривающих выплату 10% от вложенной суммы ежемесячно.
В результате этих действий потерпевшим был нанесен ущерб на сумму более 1 миллиарда тенге, что является особо крупным размером.
Руководителю ТОО "Капитал мечты" в качестве меры пресечения было назначено содержание под стражей.
Теперь уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Читайте также: