Преступная группа, занимавшаяся незаконным добыванием, скупкой и сбытом золота в особо крупном размере, была раскрыта в Акмолинской области, Астане и Шымкенте, сообщает El.kz со ссылкой на Департамент АФМ по Акмолинской области.
Сотрудники Департамента АФМ Акмолинской области, действуя совместно с прокуратурой региона, выявили организованную группу, занимавшуюся нелегальным оборотом драгоценных металлов в значительных объемах. Была раскрыта вся цепочка деятельности этой группы, начиная от добычи золота до его сбыта, включая изготовление и продажу неучтенных ювелирных изделий.
"Начиная с 2019 года до настоящего времени, пятеро подозреваемых занимались приобретением золота, незаконно добытого и обработанного в поселке Бестобе. Затем золотые слитки отправлялись через установленные каналы в подпольные мастерские, где подделывались ювелирные изделия известных брендов, которые впоследствии продавались в торговых центрах Астаны и Шымкента", - заявил представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
В рамках обысков было изъято более одного килограмма золотых слитков на сумму свыше 35 миллионов тенге и 335 неучтенных ювелирных изделий, готовых к продаже.
Алибек Абдилов также отметил, что с января 2021 года по октябрь 2023 года финансовый оборот между подозреваемыми превысил 300 миллионов тенге. Пять человек признаны подозреваемыми по данному делу, трое из которых находятся под стражей.
Читайте также: