Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело очередное заседание Совета комплаенс для обсуждения мер по минимизации рисков использования финансовых инструментов в незаконном обороте наркотиков. В заседании приняли участие представители финансовых регуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительных органов, сообщает El.kz.
Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков представляет собой одну из основных угроз национальной безопасности Казахстана. «Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», — заявил он.
Участники встречи отметили важность совместных усилий в противодействии незаконному обороту наркотиков и выразили готовность к сотрудничеству для искоренения этой проблемы в стране.
Банки и платежные системы, через которые в текущем году прошло 22 млрд тенге от наркоторговли (что на 18% больше по сравнению с прошлым годом), активизируют работу по проверке подозрительных операций. В случае подтверждения незаконной деятельности, финансовые учреждения намерены расторгать отношения с ненадёжными клиентами и блокировать доступ преступников ко всем своим услугам и продуктам.
Агентство по финансовому мониторингу выявило и передало в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, что привело к задержанию около 70 участников и осуждению 25 лиц на сроки от 7 до 10 лет.
В завершение встречи участники разработали ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказанию всесторонней поддержки в изучении новых методов и схем, используемых злоумышленниками, для их своевременного пресечения.