С начала года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами, ущерб от которых составил около 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге, сообщает El.kz.
Спецпроект АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» направлен на сокращение жизненного цикла финансовых пирамид и уменьшение числа вкладчиков.
Одним из крупных дел стало расследование финансовой пирамиды «HitBeatMusic» в Алматы, где мошенники, представляясь акционерами канадского музыкального проекта, привлекали средства вкладчиков, обещая доход от 10% до 15% от суммы вложений. Ущерб составил 255 млн тенге. Суд признал виновных, и они получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 6 лет.
АФМ активно использует IT-инструменты для анализа соцсетей и блокировки подозрительных сайтов. В этом году было заблокировано более 10,5 тыс. ссылок и закрыто 292 чата в мессенджерах и соцсетях, предотвращая потери для более чем 2 млн потенциальных вкладчиков. К ответственности привлечены организаторы ряда известных пирамид, таких как «Qnet», «Finiko», «S-Group» и другие.
Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать деньги в сомнительные проекты. Для проверки компании на признаки финансовой пирамиды АФМ запустило телеграм-бот. Список всех выявленных лжепроектов доступен на сайте Агентства.
Читайте также: