Уголовный процесс был инициирован против руководителей предполагаемой финансовой пирамиды, маскирующейся под деятельность компании Eolus в десяти областях Казахстана, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу страны. Проверки проходят в трех крупнейших городах, а также в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жетысуской областях, передаёт El.kz.
По данным агентства, создатели предполагаемой пирамиды задействовали женщину для регистрации юридического лица "Energy Eolus Qazaqstan" с целью создания иллюзии легального присутствия Eolus в стране. Более 3000 инвесторов перечисляли средства на её банковский счет, после чего она переводила их на криптовалютную биржу. Далее средства конвертировались и перечислялись на личный счет женщины на сайте energyeolus.top.
Система обещала вкладчикам ежедневный доход от 2,5 до 3,5%, а также предусматривала бонусы за привлечение новых участников, в том числе единовременное вознаграждение в размере 10% от вложенной суммы и 4% от ежедневного дохода нового инвестора на протяжении года, что теоретически могло принести доход до 3000% годовых.
Обманутые инвесторы, число которых достигло 1773 человек, обратились в правоохранительные органы, оценив финансовые потери в 259 миллионов тенге. В агентстве напоминают, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до десяти лет и конфискации имущества.
Читайте также: