Факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области, передает ИА El.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе».
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном
размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.