Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух жителей столицы, Астаны, обвиняемых в незаконной деятельности по обмену криптовалют на наличные средства, сообщает El.kz.
Двое граждан, Кучуков и Садыров, занимались обменом криптовалюты на наличные деньги в Астане, получая комиссию в размере от 1,5% до 2,5% от общей суммы сделок. Эта деятельность велась без соответствующего разрешения и лицензии, принося им значительный доход.
В ходе расследования было установлено, что общий оборот их незаконной деятельности составил порядка 15 миллиардов тенге. В ходе обысков были конфискованы цифровые активы на сумму 22 894,5 USDT, наличные деньги в размере 328 тысяч долларов США и почти 7 миллионов тенге.
Суд вынес приговор обвиняемым: Кучукову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, Садырову — 2,5 года тюремного заключения. Кроме того, было решено конфисковать их имущество.
В Агентстве по финансовому мониторингу также напомнили, что в Казахстане проведение операций по обмену валют без регистрации юридического лица и наличия специальной лицензии является незаконным.
Читайте также: